Operación conjunta de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional logra desmantelar una organización criminal dedicada al fraude piramidal con criptomonedas en España, resultando en la detención de once personas.
En una operación conjunta entre la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, se logró desarticular una organización criminal dedicada al fraude piramidal mediante inversiones en criptomonedas, acciones y futuros.
Esta red, que había defraudado más de 5,1 millones de euros a los afectados, prometía altas rentabilidades desde la puesta en marcha del esquema tipo 'Ponzi' en 2018. Once personas, incluidos los cuatro líderes de la red, fueron detenidas en Chiclana de la Frontera, Cantabria y Alicante.
Durante las investigaciones, se tomó declaración a más de 160 perjudicados y se analizaron 44 cuentas bancarias relacionadas con los implicados en la estafa.
Aprobada la financiación de España para la participación en programas espaciales de la ESA
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo que modifica los límites de gasto para permitir al Ministerio de Ciencia e Innovación financiar la participación de España en programas espaciales a través de la Agencia Espacial Europea (ESA).La organización llevaba operando desde 2018, aprovechando la falta de conocimientos del mercado de inversiones por parte de sus integrantes para cometer el fraude.
Los responsables de la red ostentaban un alto nivel de vida, llegando incluso a abandonar sus profesiones originales.
La fase de explotación de la operación incluyó registros en domicilios y empresas vinculadas a la estructura piramidal, revelando la complejidad del entramado criminal.
La investigación continúa abierta en busca de nuevos afectados, con el objetivo de llevar ante la justicia a todos los implicados en esta estafa masiva.