La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal en Valencia que estafaba a la Seguridad Social y residencias de personas mayores dependientes. Han sido detenidas tres personas y se investiga la posible implicación de más individuos. El fraude asciende a 1.150.334 euros.
Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social y han desarticulado un grupo organizado dedicado a cometer un fraude millonario tanto a la Seguridad Social como a residencias para personas mayores dependientes en la provincia de Valencia.
Las investigaciones, que comenzaron a principios de este año, revelaron la existencia de un entramado societario compuesto por doce empresas que se dedicaban a la gestión de residencias de personas mayores dependientes.
Estas empresas, que compartían una dirección única y un modus operandi común, acumulaban impagos de seguros sociales y otros conceptos de recaudación conjunta.
Las pesquisas se centraron en una mujer con amplia experiencia en el sector, quien fundó o adquirió todas las empresas implicadas en el fraude.
Esta mujer, utilizando testaferros como administradores y socios simulados, lograba eludir sus obligaciones de pago y continuaba con sus actividades lucrativas.
Durante las investigaciones se detectaron seis operaciones de ocultación y transformación de los beneficios obtenidos ilícitamente.
Estas operaciones incluían la adquisición de bienes inmuebles por un valor aproximado de 1.000.000 euros.
Autorizada la aplicación del Fondo de Contingencia para garantizar la prestación no contributiva para la protección familiar de la Seguridad Social
El Consejo de Ministros ha aprobado la aplicación del Fondo de Contingencia para garantizar la prestación no contributiva para la protección familiar de la Seguridad Social.Además, se comprobó que la líder del grupo utilizaba datos de residentes para solicitar préstamos o gestionar cuentas bancarias a su favor, beneficiándose directamente de los fondos obtenidos.
En este sentido, se han encontrado evidencias de estafas y usurpaciones realizadas con total conocimiento de la situación de dependencia de los residentes.
Uno de los casos más graves fue el de un residente ya fallecido, al cual utilizaron para adquirir un vehículo que aún es utilizado por la líder de la organización.
La operación ha culminado con la detención de tres personas relacionadas con la dirección y gestión de las residencias afectadas, y se espera que en los próximos días se realicen nuevas detenciones.
El fraude total asciende a 1.150.334 euros, y tanto la Seguridad Social como las residencias afectadas han sido perjudicadas gravemente.
Como resultado de esta operación, se ha desmantelado una red criminal dedicada a estafar a la Seguridad Social y a personas mayores dependientes en Valencia.
Las autoridades continúan investigando para identificar a todos los implicados y llevarlos ante la justicia.